/

/

Type to search…

/

Login

Sign up

Submission

Wishlist

Reading list

Helps

UG Yetk. Sınav>> Mevzuat

UGY Sınav Kapsamında Yer Alan Temel Düzenlemeler, Linkleriyle Birlikte Yer Almaktadır…

UYUM GÖREVLİSİ YETKİLENDİRME SINAVI MEVZAUT DÜZENLEMELER
11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (231 ve 232. maddeler)
25549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
35237 sayılı Türk Ceza Kanunu (282 nci madde)
45271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu (128 ila 133 üncü maddeler)
56415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun
6Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
7Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 12)
8Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği
97262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun
10Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun Uygulamasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
11Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik
12Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
13Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğleri (Sıra No: 5)– Basitleştirilmiş Tedbirler
14Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğleri (Sıra No: 19)– Uzaktan Kimlik Tespiti
15Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik
16Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Ve Tasarruf Finansman Şirketlerince Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik
17Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ
18Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğleri (Sıra No: 21)– PEPs
19Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğleri (Sıra No: 29)– Kripto Varlık Sıkılaştırılmış Tedbirler
20Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğleri (Sıra No: 13)– ŞİB Usul Esaslar
21Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberleri
22Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik
23Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik
245326 sayılı Kabahatler Kanunu
25FATF, FATF Tavsiyeleri ve FATF değerlendirme süreci
26EGMONT Grup ve Mali İstihbarat Birimleri arası bilgi paylaşımı
27Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme
28Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Sözleşme
29Aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı kapsamında uluslararası sözleşmeler, direktifler ve diğer prensipler
30Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından öngörülen finansal yaptırımlar
311 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (521 ve 522. maddeler)
32Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
33Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı Ulusal Risk Değerlendirmesi (Özet)
34Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı İle Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025)
35Türkiye’de Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı İle Mücadelede Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2025-2029)
365411 sayılı Bankacılık Kanunu
376493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun
386362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (kripto varlık ve kripto varlık hizmet sağlayıcılara ilişkin hükümleri)
39Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para ihracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik
40Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik
41Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
42Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ
43Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Çalışma Usul ve Esasları ile Sermaye Yeterliliği Hakkında Tebliğ
44Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ