/

/

Type to search…

/

Login

Sign up

Submission

Wishlist

Reading list

Helps

UG Yetk. Sınav>> Kapsam

Kağıt Ortamında Yapılan İlk Sıvana İlişkin Bölümler, İlgili Mevzuat Linkleriyle Birlikte Yer Almaktadır…

UYUM GÖREVLİSİ YETKİLENDİRME SINAVI
Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 30) — (UG Yetkilendirme Sınav- Lisanslama- Sicil Hk)
Sınav Konuları ve İlgili MevzuatS.Sayı
1Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Görevleri3
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun
7262 sayılı Kitle imha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine ilişkin Kanun
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (231 ve 232 nci maddeler)
2Suç Gelirlerinin Aklanması (Aşamaları, Yöntemleri, Unsurları vb.)6
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (282 nci madde)
5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu (128 ila 133 üncü maddeler)
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
3Terörizmin Finansmanı, Kaynakları, Yöntemleri ve Malvarlığının Dondurulması6
6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 12)
Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği
4Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi2
7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun
Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun Uygulamasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
55549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Yükümlülükler (Müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, devamlı bilgi verme, bilgi ve belge verme, muhafaza ve ibraz, elektronik tebligat)32
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik
Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Ve Tasarruf Finansman Şirketlerince Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik
Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğleri (Sıra No: 5)
Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğleri (Sıra No: 13)
Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğleri (Sıra No: 19)
Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğleri (Sıra No: 21)
Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğleri (Sıra No: 29)
Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği
Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ
Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberleri
6Uyum Yönetiminde Görev ve Sorumluluklar (Uyum programı, kurum politikası ve prosedürleri, risk yönetimi, izleme ve kontrol faaliyetleri, eğitim, iç denetim, uyum görevlisi, uyum görevlisi yardımcısı ve uyum birimi)18
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (231 ve 232. maddeler)
7işlemlerin Ertelenmesi8
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik
8Yükümlülük Denetimi, Yükümlülük İhlâlinde İdari ve Adlî Ceza10
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun
5326 sayılı Kabahatler Kanunu
7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (231 ve 232. maddeler)
9Uluslararası Standartlar ve Kuruluşlar7
FATF, FATF Tavsiyeleri ve FATF değerlendirme süreci
EGMONT Grup ve Mali İstihbarat Birimleri arası bilgi paylaşımı
Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme
Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Sözleşme
Aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı kapsamında uluslararası sözleşmeler, direktifler ve diğer prensipler
Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından öngörülen finansal yaptırımlar
10Ulusal Koordinasyon4
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (521 ve 522. maddeler)
Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı Ulusal Risk Değerlendirmesi (Özet)
Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı İle Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025)
Türkiye’de Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı İle Mücadelede Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2025-2029)
11Finansal Teknolojiler ve Gelişen Riskler (Elektronik para, ödeme sistemleri, açık bankacılık uygulamaları, kartlı sistemler, API tabanlı finansal hizmetler, kripto varlıklar, dijital cüzdanlar, sanal işlemler ve diğer gelişen finansal teknolojiler)4
5411 sayılı Bankacılık Kanunu
6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (kripto varlık ve kripto varlık hizmet sağlayıcılara ilişkin hükümleri)
Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para ihracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik
Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik
Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ
Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Çalışma Usul ve Esasları ile Sermaye Yeterliliği Hakkında Tebliğ
Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ
TOPLAM100
Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelik